이사회 구성
OCI는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여 이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 규정OCI는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여 이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 규정OCI는 매년 이사회 구성원을 대상으로 이사회 평가, 위원회 평가, 사외이사 자기평가를 설문조사 방식으로 진행하고 있습니다.
평가 결과를 통해 이사회 및 위원회 운영 개선 방안을 수립 후 이사회에 보고하여, 더욱 독립적이고 전문적으로 이사회 및 위원회가 운영될 수 있도록 노력하고 있습니다.
| 구분 | 문항 수 | 주요 평가 문항 | 25년 평가결과 (5점 만점) |
|---|---|---|---|
| 이사회의 역할과 책임 | 5개 | 이사회는 소액주주를 포함하여 모든 주주의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행하고 있는가 이사회는 경영진을 감독해야 하는 책임에 대하여 제대로 인지하고 있는가 | 4.92 |
| 이사회의 구조 | 4개 | 현재 이사회의 규모는 효과적인 토의와 활동을 위하여 적정한가 이사회는 성별, 나이대, 전문분야 등 다양하게 구성되었는가 | 4.80 |
| 이사회의 독립성 | 3개 | 이사회와 경영진은 서로 간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가 이사회 회의에서 실제적인 토론을 통해 안건에 대한 수정 혹은 반대의견을 자유롭게 개진할 수 있는가 | 5.00 |
| 이사회의 운영 및 안건 | 9개 | 이사회의 직무를 성실히 수행하기 위하여 이사회가 정기적으로 적정하게 개최되는가 이사회 안건과 관련하여 사전에 충분한 시간을 두고 이사회 구성원들에게 자료가 제공되는가 | 4.89 |
| 구분 | 문항 수 | 주요 평가 문항 | 25년 평가결과 (5점 만점) |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 7개 | 감사위원회의 운영 방식·빈도, 독립성, 신뢰성 등 | 4.96 |
| 보상위원회 | 6개 | 각 위원회 운영 방식·빈도, 전문성 등 | 4.85 |
| 사외이사후보추천위원회 | 6개 | 4.85 | |
| 내부거래위원회 | 6개 | 4.90 | |
| ESG위원회 | 6개 | 4.84 |
| 구분 | 문항 수 | 주요 평가 문항 | 25년 평가결과 (5점 만점) |
|---|---|---|---|
| 사외이사 자기평가 | 10개 | 본인은 회사와 모든 주주의 이익을 최우선으로 고려하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하였는가 본인은 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임을 이해하고 이를 의사결정에 반영하였는가 본인은 이사회 및 소속 위원회 회의에 성실하게 참여하고, 회의 전 배포된 자료를 충분히 검토하는 등 충실히 사전 준비를 하였는가 | 4.89 |
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김택중 | 김유신 | 김원현 | 문태곤 | 김진일 | 정원선 | 유기풍 | |||||
| 26-1차 | 2026.01.21 | 미등기임원 해임의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 4/4 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 26-2차 | 2026.02.09 | 제3기 재무제표, 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 4/4 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 자기주식 취득 신탁계약 체결 및 주주환원 정책 수립의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 4/4 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 차입금 만기 연장의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 4/4 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 운영자금 차입의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 4/4 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2026년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 4/4 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 계열회사(OTSM)와의 거래 승인의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 4/4 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 26-3차 | 2026.03.04 | 제3기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 4/4 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김유신 | 이수미 | 문태곤 | 김진일 | 정원선 | 유기풍 | |||||
| 26-4차 | 2026.03.24 | 대표이사 및 사장 선임의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사회 및 위원회 구성의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사회 및 위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 산업은행 차입 연장의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 특수관계인(OCIE)으로부터의 차입 연장의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 4/4 | 찬성 | 의결권 미행사 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김택중 | 김진일(*) | 문태곤 | 정원선 | 유기풍 | |||||
| 26-1차 | 2026.02.09 | 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 가결 | 사외 4/4 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 26-2차 | 2026.03.24 | 이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 3/3 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유기풍(*) | 문태곤 | 김진일 | 정원선 | |||||
| 26-1차 | 2026.03.04 | 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2026년 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 보수 조정 승인의 건 | 가결 | 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 26-2차 | 2026.03.24 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원선(*) | 문태곤 | 김진일 | 유기풍(*) | |||||
| 26-1차 | 2026.01.21 | 보고사항 1건 | - | 사외 4/4 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 26-2차 | 2026.03.24 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김유신(*) | 문태곤 | 김진일 | 정원선 | 유기풍 | |||||
| 26-1차 | 2026.01.21 | 보고사항 1건 | - | 사내 1/1 사외 4/4 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 26-2차 | 2026.03.24 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 4/4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |