이사회 구성
OCI는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여 이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 규정OCI는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여 이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 규정OCI는 매년 이사회 구성원을 대상으로 이사회 평가, 위원회 평가, 사외이사 자기평가를 설문조사 방식으로 진행하고 있습니다.
평가 결과를 통해 이사회 및 위원회 운영 개선 방안을 수립 후 이사회에 보고하여, 더욱 독립적이고 전문적으로 이사회 및 위원회가 운영될 수 있도록 노력하고 있습니다.
| 구분 | 문항 수 | 주요 평가 문항 | 24년 평가결과 (5점 만점) |
|---|---|---|---|
| 이사회의 역할과 책임 | 5개 | 이사회는 기업과 모든 주주의 이익을 위하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하고 있는가 이사회는 경영진을 감독해야 하는 책임에 대하여 제대로 인지하고 있는가 이사회는 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임을 이해하고 이를 의사결정에 반영하고 있는가 | 4.76 |
| 이사회의 구조 | 3개 | 현재 이사회의 규모는 효과적인 토의와 활동을 위하여 적정한가 이사회는 성별, 나이대, 전문분야 등 다양하게 구성되었는가 | 4.87 |
| 이사회의 독립성 | 3개 | 이사회와 경영진은 서로 간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가 이사는 수정 혹은 반대의견을 자유롭게 개진할 수 있는가 | 4.80 |
| 이사회의 운영 및 안건 | 9개 | 이사회의 직무를 성실히 수행하기 위하여 이사회가 정기적으로 적정하게 개최되는가 이사회 안건과 관련하여 사전에 충분한 시간을 두고 이사회 구성원들에게 자료가 제공되는가 | 4.80 |
| 구분 | 문항 수 | 주요 평가 문항 | 24년 평가결과 (5점 만점) |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 5개 | 감사위원회 회의는 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 적정하게 개최되는가 감사위원회는 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 주주총회에 충실히 보고하고 있는가 | 5 |
| 기타 위원회 | 5개 | 현재의 이사회 내 위원회 수가 효율적이고 원활한 이사회 활동을 위해 적정한 수준인가 위원회는 자신의 권한과 책임을 명확히 파악하고 있는가 | 4.84 |
| 구분 | 문항 수 | 주요 평가 문항 | 24년 평가결과 (5점 만점) |
|---|---|---|---|
| 사외이사 자기평가 | 9개 | 본인은 회사와 모든 주주의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행하였는가 본인은 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임을 이해하고 이를 의사결정에 반영하였는가 본인은 신념화된 의식으로 회사에 대한 주인의식을 갖고 보다 높은 이익 창출을 위하여 노력하였는가 | 4.85 |
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김택중 | 김유신 | 김원현 | 문태곤 | 김진일 | 정원선 | 유기풍 | |||||
| 25-1차 | 2025.02.07 | 제2기 재무제표, 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 반도체용 폴리실리콘 합작법인 투자주체 변경의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | 의결권 미행사 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 계열회사(OCI TerraSus) 거래금액 변경의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | 의결권 미행사 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 스페셜티 카본블랙 투자의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 25-2차 | 2025.03.05 | 계열회사 유상증자 참여의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 회사채 발행의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 제2기 정기 주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 25-3차 | 2025.03.10 | 임원 승격 및 해임의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 25-4차 | 2025.03.25 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 이사회 및 위원회 구성의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 미등기임원 선임의 건 | 가결 | 사내 2/2 사외 3/3 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김택중 | 김진일(*) | 문태곤 | 정원선 | 유기풍 | |||||
| 25-1차 | 2025.02.21 | 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 3/3 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김택중 | 유기풍(*) | 문태곤 | 김진일 | 정원선 | |||||
| 25-1차 | 2025.03.05 | 2025년 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 사내 1/1 사외 3/3 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25-2차 | 2025.03.25 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 사외 3/3 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원선(*) | 문태곤 | 김진일 | 유기풍(*) | |||||
| 25-1차 | 2025.02.07 | 보고사항 1건 | - | 사외 3/3 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결여부 | 참석 이사수 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김유신(*) | 문태곤 | 김진일 | 정원선 | 유기풍 | |||||
| 25-1차 | 2025.02.07 | 보고사항 1건 | - | 사내 1/1 사외 3/3 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - |