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이사회 프로필 규정바로가기

백우석
  • 의장 / 대표이사 / 회장
  • 이사 선임 : 2021.3.24
  • 이사 임기 : 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 한국상장회사협의회 부회장
  • (현) 한국경영자총협회 부회장
  • (주) 이테크건설 대표이사 사장
  • 연세대 경영학 학사
이우현
  • 대표이사 / 부회장
  • 이사 선임 : 2021.3.24
  • 이사 임기 : 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) (주)디씨알이 기타비상무이사
  • (현) 비앤오바이오(주) 기타비상무이사
  • (현) OCIM Sdn. Bhd., Director
  • (현) 서울상공회의소 비상근 부회장
  • (현) 한국무역협회 비상근 부회장
  • CSFB(Hong Kong), Vice President
  • 펜실베니아대학교 와튼스쿨(MBA)
김택중
  • OCI(주) 대표이사 / 사장
  • 이사선임: 2019.3.26
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) OCIM Sdn. Bhd. Director
  • (현) 한국클로르알카리공업협회 감사
  • (현) 한국정밀화학산업진흥회 이사
  • OCI(주) COO(사장)
  • OCI RE사업본부장(부사장)
  • 고려대학교 화학 학사
장경환
  • 사외이사 / 감사위원회 위원
  • 이사 선임 : 2021.3.24
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO
  • KPMG Consulting Korea 대표이사
  • KPMG US Audit Partner
  • University of Southern California 회계학 학사
  • 고려대학교 수학 학사
한부환
  • 사외이사 / 감사위원회 위원
  • 이사 선임 : 2021.3.24
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현)법무법인(유한) 강남 변호사
  • (주)예스코홀딩스 사외이사/감사위원
  • 제43대 법무부 차관
  • 서울고등검찰청 차장검사(검사장)
  • 하버드대 법학 석사 (LL.M.)
  • 서울대학교 법학 학사
안미정
  • 사외이사 / 감사위원회 위원
  • 이사선임: 2019.3.26
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 메디포스트 사외이사/감사위원회위원
  • (현) 특허법인 이룸리온 대표변리사
  • (현) 연세대학교 신소재공학과 겸임교수
  • 제넥신 사외이사/감사위원회위원
  • 산업통상자원 R&D전략기획단 MD
  • Rush University 의과대학 면역학 박사
  • 충남대 법대 지재권법 석사
강진아
  • 사외이사 / 감사위원회 위원
  • 이사선임: 2019.3.26
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 서울대 기술경영경제정책대학원 교수
  • (현) 현대모비스㈜ 사외이사/감사위원회위원
  • 캘리포니아주립대(Fullerton) 조교수
  • 캘리포니아대학교(Los Angeles) 경영학 박사
  • 펜실베니아대학교 와튼스쿨(MBA)
  • 한국과학기술원(KAIST) 경영과학

* 등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회 내 위원회(*위원장)

경영위원회

이사회에서 위임받은 시설 투자 등에 관한 사항

백우석(*), 이우현, 김택중

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보상위원회

이사의 보수 등에 관한 사항

백우석(*), 한부환, 장경환, 안미정, 강진아

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내부거래위원회

대규모 내부거래에 대한 사항

한부환(*), 장경환, 안미정, 강진아

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사외이사후보추천위원회

이사 후보 추천 등에 관한 사항

안미정(*), 이우현, 한부환, 장경환, 강진아

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감사위원회

회계와 업무 감사 등

장경환(*), 한부환, 안미정, 강진아

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ESG위원회

김택중(*), 한부환, 장경환, 안미정, 강진아

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이사회 및 위원회 활동내역

  • 2021년

    이사회 운영현황

    이사회 운영 현황
    회차 개최일자 부의의안 가결
    여부
    참석
    이사 수
    사외이사 등의 성명
    백우석
    이우현
    김택중
    김상열
    유기풍
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    21-1차 2021.01.20 자금보충확약 제공의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-2차 2021.02.09 2021년 안전 및 보건에 관한
    계획 승인의 건
    가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제47기 재무제표, 연결재무제표
    및 영업보고서 승인의 건
    가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-3차 2021.03.02 회사채 발행의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외4/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
    미등기 임원 선임의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외4/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
    자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외4/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
    제47기 정기주주총회 소집 및
    전자투표제 도입의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외4/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
    21-4차 2021.03.24 대표이사 선임의 건 가결 사내3/3
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 사내3/3
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-5차 2021.04.28 특수관계인에 대한 지급보증
    제공 연장의 건
    가결 사내3/3
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-6차 2021.05.26 특수관계인에 대한 지급보증
    제공의 건
    가결 사내3/3
    사외5/5
    찬성 의결권
    미행사
    의결권
    미행사
    - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-7차 2021.06.23 미등기 임원 중임의 건 가결 사내3/3
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-8차 2021.07.28 ESG위원회 신설 및 규정 제정의 건 가결 사내3/3
    사외4/4
    찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
    이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 사내3/3
    사외4/4
    찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
    이사회 규정 개정의 건 가결 사내3/3
    사외4/4
    찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-9차 2021.08.25 특수관계인에 대한 지급보증 제공의건 가결 사내3/3
    사외4/4
    찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
    미등기임원 중임의 건 가결 사내3/3
    사외4/4
    찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
    자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 가결 사내3/3
    사외4/4
    찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-10차 2021.09.29 미등기임원 선임의 건 가결 사내3/3
    사외4/4
    찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-11차 2021.10.27 부의안건 없음 - 사내3/3
    사외4/4
    찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성

    감사위원회 운영 현황

    감사위원회 운영 현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석
    이사수
    사외이사 등의 성명
    장경환
    유기풍
    한부환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    21-1차 2021.02.09 부의안건 없음 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-2차 2021.03.02 제47기 재무제표 연결재무제표 및
    영업보고서 승인의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    감사보고서 채택의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    내부회계관리제도 평가보고서
    채택의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    준법지원제도 운영실태 평가보고서
    채택의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    내부감시장치 가동현황에 대한
    평가의견서 채택의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-3차 2021.03.24 감사위원장 선임의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-4차 2021.04.28 부의안건 없음 - 사외5/5 참석 참석 참석 참석 참석
    21-5차 2021.07.28 부의안건 없음 - 사외4/4 참석 - 참석 참석 참석
    21-6차 2021.10.27 감사인 재지정 요청 승인의 건 - 사외4/4 참석 - 참석 참석 참석

    경영위원회 운영 현황

    경영위원회 운영 현황
    회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    백우석
    이우현
    김택중
    찬반여부
    21-1차 2021.03.24 경영위원회 위원장 선임의 건(백우석) 가결 사내 3/3 찬성 찬성 찬성

    사외이사후보추천위원회 운영현황

    사외이사후보추천위원회 운영현황
    회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    유기풍
    이우현
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    21-1차 2021.02.22 이사 및 감사위원회위원
    후보 추천의 건
    가결 사내 1/1
    사외 5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-2차 2021.07.28 사외이사후보추천위원회
    위원장 선임의 건
    가결 사내 1/1
    사외 4/4
    - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

    보상위원회 운영현황

    보상위원회 운영현황
    회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    백우석
    유기풍
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    21-1차 2021.03.02 2021년 이사보수한도 승인 건 가결 사내 1/1
    사외 5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
    21-2차 2021.03.24 보상위원회 위원장 선임의 건
    (백우석)
    가결 사내 1/1
    사외 5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
    21-3차 2021.07.28 이사보수조정 승인의 건 가결 사내 1/1
    사외 4/4
    찬성 - 찬성 찬성 찬성 불참

    내부거래위원회 운영현황

    내부거래위원회 운영현황
    회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    한부환
    유기풍
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    21-1차 2021.01.20 1분기 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
    승인의 건
    가결 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
    21-2차 2021.03.24 내부거래위원회 위원장 선임의 건
    (한부환)
    가결 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
    21-3차 2021.04.28 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
    21-4차 2021.07.28 부의안건 없음 - 사외 4/4 참석 - 참석 참석 참석
    21-5차 2021.10.27 3분기 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
    승인의 건
    - 사외 4/4 참석 - 참석 참석 참석

    ESG위원회 운영 현황

    ESG위원회 운영 현황
    회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
    이사수
    사외이사 등의 성명
    김택중
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    21-1차 2021.07.28 ESG위원회위원장선임의건 가결 사내1/1
    사외 4/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21-2차 2021.08.25 부의안건 없음 가결 사내1/1
    사외 4/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  • 2020년

    이사회 운영현황

    이사회 운영 현황
    회차 개최일자 부의의안 가결
    여부
    참석
    이사 수
    사외이사 등의 성명
    백우석
    이우현
    김택중
    김상열
    유기풍
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    20-1차 2020.01.29 미등기임원 해임의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    준법지원인 선임의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-2차 2020.02.11 폴리실리콘 사업 운영 계획(안)
    승인의 건
    가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제46기 재무제표, 연결재무제표
    및 영업보고서 승인의 건
    가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-3차 2020.03.03 이사의 타법인 임원 겸임의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외4/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권
    미행사
    찬성
    제46기 정기주주총회 소집 및
    전자투표제 도입의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-4차 2020.03.13 제 46기 정기주주총회 의안
    정정의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-5차 2020.03.19 자기주식 취득 신탁계약
    체결의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외4/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
    20-6차 2020.03.25 이사회 내 위원회 위원
    선임의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-7차 2020.04.29 특수관계인으로부터 자금
    차입의 건사
    (최초고시 매매기준율 1.225.20원)
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    특수관계인애 대한 대여금 만기
    연장의 건
    (최초고시 매매기준율 1.225.20원)
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 의결권
    미행사
    의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    지급보증 제공 연장의 건
    (최초고시 매매기준율 1.225.20원)
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-8차 2020.05.26 특수관계인에 대한 지급보증
    제공의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 의결권
    미행사
    의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    회사채 발행의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-9차 2020.07.29 부의안건 없음 - 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
    20-10차 2020.09.15 자기주식 취득 신탁계약
    연장의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-11차 2020.10.28 미등기임원 중임의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-12차 2020.11.25 특수관계인에 대한 자금대여의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-13차 2020.12.16 특수관계인과의 거래승인의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

    감사위원회 운영 현황

    감사위원회 운영 현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석
    이사수
    사외이사 등의 성명
    장경환
    유기풍
    한부환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    20-1차 2020.02.11 내부감사부서 책임자의 임면
    동의의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-2차 2020.03.03 제46기 재무제표, 연결재무제표
    및 영업보고서 승인의 건
    가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
    감사보고서 채택의 건 가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
    내부회계관리제도 평가보고서
    채택의 건
    가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
    준법지원제도 운영실태 평가보고서
    채택의 건
    가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
    내부감시장치 가동현황에 대한
    평가의견서 채택의 건
    가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
    20-3차 2020.03.13 제46기 재무제표, 연결재무제표
    수정사항 승인의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    감사보고서 채택의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-4차 2020.04.29 부의안건 없음 - 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-5차 2020.07.29 부의안건 없음 - 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-6차 2020.10.28 외부감사인 선임규정 제정의 건 보류 사외5/5 보류 보류 보류 보류 보류
    20-7차 2020.11.12 외부감사인 선임규정 제정의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-8차 2020.12.16 1. 외부감사인 선정의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2. 내부회계관리규정 개정(안)
    승인의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    3. 2021년도 내부업무감사 계획(안)
    승인의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    4. 2021년도 감사위원회 일정계획(안)
    승인의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

    사외이사후보추천위원회 운영현황

    사외이사후보추천위원회 운영현황
    회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    유기풍
    이우현
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    20-1차 2020.03.03 사외이사 및 감사위원회 위원
    후보 추천의 건
    가결 사내 1/1
    사외 5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    20-2차 2020.03.25 사외이사후보추천위원회 위원장
    선임의 건
    가결 사내 1/1
    사외 5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

    보상위원회 운영현황

    보상위원회 운영현황
    회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    유기풍
    이우현
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    20-1차 2020.03.03 2020년 이사보수한도 승인 건 가결 사내 1/1
    사외 5/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

    내부거래위원회 운영현황

    내부거래위원회 운영현황
    회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    한부환
    유기풍
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    20-1차 2020.02.11 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
    20-2차 2020.04.29 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
    20-3차 2020.06.24 3분기 대규모 내부거래(상품·용역)
    승인의 건
    가결 사외 4/5 참석 참석 참석 불참 참석
    20-4차 2020.12.16 대규모 내부거래(상품·용역)
    승인의 건
    가결 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
  • 2019년

    이사회 운영현황

    이사회 운영 현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결
    여부
    참석
    이사 수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    백우석
    이우현
    김택중
    김상열
    유기풍
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    이상승
    찬반여부
    19-1차 2019.01.24 신규 자금 차입의 건 가결 사내2/2
    기타1/1
    사외4/4
    찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    찬성
    지급보증 제공의 건 가결 사내1/1
    기타1/1
    사외4/4
    찬성 의결권
    미행사
    해당
    없음
    찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    찬성
    자금보충확약 제공의 건 가결 사내2/2
    기타1/1
    사외4/4
    찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    찬성
    19-2차 2019.02.11 제45기 재무제표, 연결재무제표
    및 영업보고서 승인의 건
    가결 사내2/2
    기타1/1
    사외4/4
    찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    찬성
    19-3차 2019.03.06 계약이행보증 제공의 건 가결 사내1/1
    기타1/1
    사외4/4
    찬성 의결권
    미행사
    해당
    없음
    찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    찬성
    자금보충약정 제공의 건 가결 사내2/2
    기타1/1
    사외4/4
    찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    찬성
    2019년 경영계획 승인의 건 가결 사내2/2
    기타1/1
    사외4/4
    찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    찬성
    제45기 정기주주총회
    소집의 건
    가결 사내2/2
    기타1/1
    사외4/4
    찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    찬성
    19-4차 2019.03.26 대표이사 선임의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    이사의 타회사 임원 겸임의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    내부거래위원회 신설 및
    규정 제정의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    내부거래위원회 신설 및
    규정 제정의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    이사회 내 위원회 위원
    선임의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    이사회 규정 개정의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    미등기임원 선임의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    19-5차 2019.04.24 부의안건 없음 - 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 해당
    없음
    19-6차 2019.05.15 회사채 발행의 건 가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    19-7차 2019.05.28 특수관계인에 대한
    자금 대여의 건
    가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 의결권
    미행사
    의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    19-8차 2019.06.26 타법인과 거래 승인의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    19-9차 2019.07.24 부의안건 없음 - 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    불참 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 해당
    없음
    19-10차 2019.09.25 특수관계인에 대한
    자금 대여의 건
    가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    이사회 및 위원회 규정 개정의 건 가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    준법지원인 선임의 건 가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    19-11차 2019.10.30 미등기임원 부사장 선임의 건 가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    고문 선임의 건 가결 사내2/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    19-12차 2019.12.19 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 의결권
    미행사
    의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    고문 선임의 건 가결 사내3/3
    기타1/1
    사외5/5
    찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음

    감사위원회 운영 현황

    감사위원회 운영 현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    장경환
    유기풍
    한부환
    안미정
    강진아
    이상승
    찬반여부
    19-1차 2019.02.11 내부회계관리제도 운영실태
    평가보고서(안) 승인의 건
    가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성
    내부감시장치에 대한 감사위원회의
    평가의견서(안) 승인의 건
    가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성
    19-2차 2019.03.06 제45기 재무제표, 연결재무제표 및
    영업보고서 승인의 건
    가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성
    감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성
    내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성
    2018년도 준법지원제도 운영실태
    평가보고서 승인의 건
    가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성
    19-3차 2019.03.26 감사위원회 위원장 선정의 건 가결 사외 5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
    19-4차 2019.04.24 내부감사부서 책임자의 임면 동의의 건 가결 사외 5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
    19-5차 2019.07.24 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석 해당없음
    19-6차 2019.10.30 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석 해당없음
    19-7차 2019.12.19 2020년도 내부업무감사 계획(안)
    승인의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
    2020년도 감사위원회 일정 계획(안)
    승인의 건
    가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음

    사외이사후보추천위원회 운영현황

    사외이사후보추천위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    유기풍
    이우현
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    이상승
    찬반여부
    19-1차 2019.03.06 이사후보 추천의 건 가결 사내 1/1
    사외 4/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성

    보상위원회 운영현황

    보상위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    백우석
    유기풍
    한부환
    장경환
    안미정
    강진아
    이상승
    찬반여부
    19-1차 2019.03.06 2019년 이사보수한도 승인 건 가결 사내 1/1
    사외 3/3
    찬성 해당없음 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성
    19-2차 2019.03.26 이사보수 조정 승인의 건 가결 사내 1/1
    사외 5/5
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음

    내부거래위원회 운영현황

    내부거래위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    한부환
    유기풍
    장경환
    안미정
    강진아
    찬반여부
    19-1차 2019.03.26 내부거래위원회 위원장 선임의 건 가결 사외 5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    19-2차 2019.07.24 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
    19-3차 2019.10.30 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
    19-4차 2019.12.19 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
    승인의 건
    가결 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
  • 2018년

    이사회 운영현황

    이사회 운영 현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결
    여부
    참석
    이사 수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    백우석
    이우현
    김상열
    이상승
    유기풍
    한부환
    장경환
    김용환
    찬반여부
    18-1차 2018.02.06 미등기임원 재선임의 건 가결 사내2/2
    사외2/3
    찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    불참
    이해관계자와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    불참
    2018년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    불참
    제44기 재무제표, 연결재무제표
    및 영업보고서 승인의 건
    가결 찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    불참
    18-2차 2018.02.28 제44기 정기주주총회 소집의 건 가결 사내2/2
    사내2/2
    찬성 찬성 해당
    없음
    찬성 찬성 해당
    없음
    해당
    없음
    해당
    없음
    18-3차 2018.03.21 대표이사 선임의 건 가결 사내2/2
    기타1/1
    사외4/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    감사위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    회사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    미등기임원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    18-4차 2018.04.24 타법인과 거래 승인의 건 가결 사내 1/1
    기타 1/1
    사외 4/4
    찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    대규모 내부거래(상품,용역)
    금액(1분기) 변경의 건
    가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    타법인 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    18-5차 2018.05.30 제약산업 투자 관련 승인의 건 가결 사내 1/1
    기타 1/1
    사외 4/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    18-6차 2018.06.20 미등기 임원 선임의 건 가결 사내 2/2
    기타 1/1
    사외 4/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    18-7차 2018.07.25 이사의 타법인 임원 겸임의 건 가결 사내 2/2
    기타 1/1
    사외 4/4
    찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    타법인과 거래 승인의 건 가결 찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    대규모 내부거래(상품,용역) 금액 변경
    및 신규 승인의 건
    가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    18-8차 2018.09.19 의안 없음 - - - - - - - - - -
    18-9차 2018.10.31 대규모 내부거래(상품,용역) 금액(3분기)
    변경의 건
    가결 사내 2/2
    기타 1/1
    사외 4/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    타법인과 거래 승인의 건 가결 찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    18-10차 2018.11.12 미등기 임원 해임의 건 가결 사내 2/2
    기타 1/1
    사외 4/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    고문 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    미등기 임원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    18-11차 2018.12.19 대규모내부거래(자금거래) 승인의 건 가결 사내 1/1
    기타 1/1
    사외 4/4
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    대규모 내부거래(상품ㆍ용역) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    대규모 내부거래(상품ㆍ용역) 승인의 건 가결 찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음
    타법인과 거래 승인의 건 가결 찬성 의결권
    미행사
    찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
    없음

    감사위원회 운영 현황

    감사위원회 운영 현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    이상승
    유기풍
    한부환
    장경환
    김용환
    반장식
    찬반여부
    18-1차 2018.02.06 내부회계관리제도 운영실태
    평가보고서(안) 승인의 건
    가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
    내부감시장치에 대한 감사위원회의
    평가의견서(안) 승인의 건
    가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
    보고사항 3건 - 2 - - 해당없음 해당없음 불참 해당없음
    18-2차 2018.02.28 제44기 재무제표ㆍ연결재무제표 및
    영업보고서 승인의 건
    가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
    감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
    외부감사인(회계법인) 선임 승인의 건 가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
    2017년도 준법지원제도 운영실태
    평가보고서 승인의 건
    가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
    18-3차 2018.04.24 보고사항 4건 - 4 - - - - 해당없음 해당없음
    18-4차 2018.07.25 보고사항 4건 - 4 - - - - 해당없음 해당없음
    18-5차 2018.10.31 보고사항 3건 - 4 - - - - 해당없음 해당없음

    사외이사후보추천위원회 운영현황

    사외이사후보추천위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    이상승
    유기풍
    한부환
    장경환
    김용환
    반장식
    찬반여부
    18-1차 2018.02.28 이사후보 추천의 건 가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음

    경영위원회 운영현황

    경영위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    이상승
    유기풍
    한부환
    장경환
    김용환
    반장식
    찬반여부
    18-1차 2018.03.21 경영위원회 위원장 선임의 건 가결 1 해당없음 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음

    보상위원회 운영현황

    보상위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석
    이사수
    (사외이사)
    사외이사 등의 성명
    이상승
    유기풍
    한부환
    장경환
    김용환
    반장식
    찬반여부
    18-1차 2018.02.28 2018년 이사보수한도 승인 건 가결 1 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
    18-2차 2018.03.21 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 3 찬성 해당없음 찬성 찬성 해당없음 해당없음
    18-3차 2018.07.25 DCRE기업분할 세금소송 가결 가결 3 찬성 해당없음 찬성 찬성 해당없음 해당없음

ESG 평가 등급

ESG 평가 등급
연도 통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
2021 A B+ A+ A
2020 A A A+ A
2019 A B A+ A

기업지배구조 모범규준과의 차이

기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고 사항 당사 채택여부 비고
임직원 윤리 규범 제정 임직원 윤리행동 준칙 제정(2005년 1월 1일)
이사회 구성(과반수 사외이사) 2021년 현재 57.1%(7명중 4명)
정기적인 이사회 개최 월1회 개최 원칙
집중투표제 X -
서면투표제 X -
전자투표제 X 이사회 결의로 제47기 정기주주총회에서 도입
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 개최 3일전 의안송부
이사회 활동내역,
출석률 및 주요안건에 대한 찬반 여부 공시
사업ㆍ분ㆍ반기보고서 및 지배구조보고서, 홈페이지 공시
이사회 내부에 전문위원회 설치 사외이사후보추천위원회, 감사위원회,
경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG위원회
이사회 운영규정 제정 이사회 규정 제정(1967년 1월 1일)
위원회 운영규정 제정 사외이사후보추천위원회, 감사위원회,
경영위원회, 보상위원회 규정(모두 2008년 3월 5일 제정)
내부거래위원회 (2019년 3월 26일 제정)
ESG위원회(2021년 7월 28일 제정)
사외이사의 독립성 상법상 자격요건 충족하는 인사를
사외이사후보추천위원회를 통해 이사후보로 선출,
주주총회에서 최종 선임
회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 등기임원 전원에 대해 임원배상책임보험가입
감사위원회 구성(전원 사외이사) -
사업보고서 등에 대한 정확성 인증 대표이사 및 담당 임원의 확인
모범규준과의 차이 설명 홈페이지에 게시

이사회 구성 및 이사 선임 절차

OCI는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여 이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.